Американцами раскрыта схема отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным

Детективное агентство Kroll из США раскрыло преступную схему по отмыванию денег, созданную бывшим миллиардером, членом ТОП-200 богатейших людей РФ (по версии Forbes), одним из основателей холдинга «Сибуглемет» Александром Щукиным. В настоящее время, напомним, он находится под следствием по делу о вымогательстве и рейдерском захвате угольного разреза «Инской».

Раскрытие схемы по отмыванию денег стало возможным благодаря обращению Национального банка Молдовы к агентству Kroll. Последнее взялось провести расследование по поиску всех звеньев, участвовавших в «российском ландромате». Впоследствии результаты расследования были изложены в блоге спикера Парламента Молдовы Андриана Канду. В частности, в отчете была отражена цепочка из британских и оффшорных компаний, в которой Kroll выявили номинальных директоров фирм, а также бенефициаров схемы.

 

 
По теме
420 авиапассажиров рейса "Иркутск-Пхукет", среди которых было 60 детей, испытали крайне негативные эмоции, когда выяснилось, что двигатель самолета в момент вылета неисправен, и рейс будет отменен, пишет newirkutsk.ru .
23.01.2019
Прокуратурой Зеленчукского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки М. Приговором Зеленчукского районного суда она признана виновной в совершении преступления,
23.01.2019 Прокуратура КЧР
22 января Следственным управлением МВД по КЧР в отношении троих жителей республики возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,
23.01.2019 МВД Карачаево-Черкесской Республики
Благочинный монастыря напомнил о календарных традициях - Черкесская епархия Русской Православной Церкви 14 января 2019, в выставочном зале Пятигорского краеведческого музея, украшенном рождественскими поделками детей, состоялось празднование Нового года по юлианскому календарю.
18.01.2019 Черкесская епархия Русской Православной Церкви
IMG-20190119-WA0151 - КЧГУ Команда Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева  заняла 1 место в открытом республиканском турнире по волейболу среди мужчин на призы Арашукова Р.Т.
21.01.2019 КЧГУ
420 авиапассажиров рейса "Иркутск-Пхукет", среди которых было 60 детей, испытали крайне негативные эмоции, когда выяснилось, что двигатель самолета в момент вылета неисправен, и рейс будет отменен, пишет newirkutsk.ru .
23.01.2019 09-News.Ru
Сегодня в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики стартует месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!», который продлиться до 23 февраля.
23.01.2019 Правительство Карачаево-Черкесской Республики
Картинка - Правительство Карачаево-Черкесской Республики Сегодня в Железноводске Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в выездном совещании по подведению итогов деятельности территориальных подразделений МЧС по СКФО,
23.01.2019 Правительство Карачаево-Черкесской Республики